Отдел Бронирования

8 (861) 322 35 13

8 (928) 408 71 02

На страже Вашего Здоровья...

СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров

Закрытое акционерное общество «Санаторий Ейск»

Российская Федерация, 353680, г.Ейск,' ул.Коммунаров,41

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров Уважаемый акционер!

 

Совет директоров Закрытого акционерного общества «Санаторий Ейск», далее - Общество, уведомляет Вас о том, что «26» мая 2017 года в 11 часов 00 минут состоится годовое общее собрание акционеров Общества по адресу: РФ, Краснодарский край, г.Ейск. ул.Коммунаров.41. клуб ЗАО «Санаторий Ейск».

 

Форма проведения общего собрания: собрание.

Время начала регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: «07» мая 2017 года.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1.       Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

2.       Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и. убытках (счетов прибылей и убытков) ЗАО «Санаторий Ейск» по результатам финансового 2016 года.

3.       Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам финансового года.

4.       Избрание членов Совета директоров общества.

5.       Избрание Ревизионной комиссии общества.

6.       Избрание счетной комиссии общества.

7.       Утверждение аудитора общества.

 

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители, вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество.

Принявшими участие в общем . собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых, получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшие участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции)т о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

 

Адрес для направления и предоставления заполненных бюллетеней: 353680, Краснодарский край, г.Ейск, ул.Коммунаров,41.

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с «07» мая 2017г. по адресу: 353680, Краснодарский край, г.Ейск, ул.Коммунаров,41, приемная Генерального директора в рабочие дни с 09-00 до 16-00 часов (перерыв с 12-00 до 13-00).

Акционеру для регистрации в годовом общем собрании необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Для представителя акционера - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность, оформленную в соответствии с • требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 ГК РФ или удостоверенную нотариально, и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

 

Приложение: бюллетени для голосования на - 2 листа.

 

Совет директоров ЗАО «Санаторий Ейск»

Телефон для справок 2-35-10, 2-35-31


 

Протокол

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНАТОРИЙ ЕЙСК".

Место нахождения общества:

353680, Краснодарский край, Ейский р-н, г. Ейск, ул. Коммунаров, д.41.

Почтовый адрес, по которому могли

направляться заполненные бюллетени:

 

353680, Краснодарский край, Ейский р-н, г. Ейск, ул. Коммунаров, д.41.

 

Вид общего собрания:

Годовое.

 

Форма проведения общего собрания:

Собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).

Дата проведения общего собрания:

26 мая 2017 г.

 

Дата составления списка лиц, имеющих

право на участие в общем собрании:

07 мая 2017 г.

 

Полное фирменное наименование

регистратора, выполнявшего функции

счетной комиссии:

Акционерное общество "Новый регистратор".

Место нахождения регистратора:

107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30.

 

Уполномоченные лица регистратора:

Римаренко Антон Владимирович.

 

 

 

Повестка дня общего собрания

1.         Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

2.         Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ЗАО «Санаторий Ейск» по результатам финансового 2016 года.

3.         Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам финансового года.

4.         Избрание членов Совета директоров общества.

5.         Избрание Ревизионной комиссии общества.

6.         Избрание счетной комиссии общества.

7.         Утверждение аудитора общества.

Время начала регистрации:                                                                                        10:00

Время окончания регистрации:                                                                                11:40

Время открытия общего собрания:                                                                          11:00

Время начала подсчета голосов:                                                                               11:40

Время закрытия общего собрания:                                                                          11:50

Дата составления протокола об итогах голосования:                                      26.05.2017 г.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

16 157

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

16 157

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

14 331

 

Наличие кворума:

есть (88,70%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

14 331

 

14 331

 

0

 

0

 

0

 

0

 

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

 

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ЗАО «Санаторий Ейск» по результатам финансового 2016 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

16 157

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

16 157

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

14 331

 

Наличие кворума:

есть (88,70%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет общества  и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках общества за 2016 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

14 331

 

14 331

 

0

 

0

 

0

 

0

 

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

 

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам финансового года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

16 157

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

16 157

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

14 331

 

Наличие кворума:

есть (88,70%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить следующее распределение прибыли общества:
- Прибыль в размере 3 142 084,47 руб.  направить на пополнение оборотных средств и развитие производства общества;
- Дивиденды за 2016 год не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

14 331

 

14 312

 

0

 

19

 

0

 

0

 

%

100,00

99,87

0,00

0,13

0,00

0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

 

4. Избрание членов Совета директоров общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):

 113 099

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):

 113 099

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):

 100 317

 

Наличие кворума:

есть (88,70%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать членов Совета директоров ЗАО «Санаторий Ейск» из следующих кандидатов:

1.         Даниленко Сергей Николаевич

2.         Липина Ольга Андреевна

3.         Наталич Григорий Владимирович

4.         Петренко Татьяна Афанасьевна

5.         Садомова Наталья Владимировна

6.         Семихатский Василий Александрович

7.         Шабунин Геннадий Дмитриевич

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»

 100 317

 

№ п/п

Кандидат 

Число голосов

1.

Даниленко Сергей Николаевич

14 302

 

2.

Липина Ольга Андреевна

14 281

 

3.

Наталич Григорий Владимирович

14 281

 

4.

Петренко Татьяна Афанасьевна

14 316

 

5.

Садомова Наталья Владимировна

14 281

 

6.

Семихатский Василий Александрович

14 281

 

7.

Шабунин Геннадий Дмитриевич

14 281

 

«Против»

0

 

«Воздержался»

0

 

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

0

 

 

5. Избрание Ревизионной комиссии общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

16 157

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

16 152

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

14 326

 

Наличие кворума:

есть (88,69%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрание Ревизионной комиссии общества.

1. Битюрину Людмилу Михайловну

2. Горшкову Ольгу Сергеевну

3. Пишивец Татьяну Григорьевну

 

1. Битюрину Людмилу Михайловну

Итоги голосования по кандидату:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

14 326

 

14 326

 

0

 

0

 

0

 

0

 

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

2. Горшкову Ольгу Сергеевну

Итоги голосования по кандидату:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

14 326

 

14 326

 

0

 

0

 

0

 

0

 

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

3. Пишивец Татьяну Григорьевну

Итоги голосования по кандидату:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

14 326

 

14 326

 

0

 

0

 

0

 

0

 

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

 

6. Избрание счетной комиссии общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

16 157

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

16 157

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

14 331

 

Наличие кворума:

есть (88,70%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрание счетной комиссии общества.

1. Кривохижу Ирину Владимировну

2. Ткачук Светлану Петровну

3. Якимову Наталью Степановну

 

1. Кривохижу Ирину Владимировну

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

14 331

 

14 331

 

0

 

0

 

0

 

0

 

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

2. Ткачук Светлану Петровну

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

14 331

 

14 331

 

0

 

0

 

0

 

0

 

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

3. Якимову Наталью Степановну

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

14 331

 

14 331

 

0

 

0

 

0

 

0

 

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

 

7. Утверждение аудитора общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

16 157

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

16 157

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

14 331

 

Наличие кворума:

есть (88,70%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором общества - Чарикову Валентину Дмитриевну – индивидуального предпринимателя.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

14 331

 

14 331

 

0

 

0

 

0

 

0

 

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

 

Уполномоченное лицо                                  ____________________________           /Римаренко А.В./